Кредитор с первичными документами по займам между независимыми лицами переносит бремя доказывания на возражающих
Реквизиты
Определение СКЭС ВС РФ от 11.07.2019 № 305-ЭС19-1539 по делу № А40-98604/2017 (резолютивная часть объявлена 08.07.2019)Все реквизиты ▾Свернуть ▴
- Суд
- СКЭС ВС РФ
- Номер жалобы
- 305-ЭС19-1539
- Дело
- № А40-98604/2017
- Резолютивная часть
- 08.07.2019
- В полном объёме
- 11.07.2019
Коротко
Если кредитор подтвердил требование первичными документами, а займы выдавались между неаффилированными лицами, опровергать реальность долга и раскрывать истинные цели его создания должны возражающие участники дела. Требовать от покупателя долга доказательств целевого расходования займов должником суд не вправе.
О чём спор
ОАО «Система-Галс» (позднее «Галс-Девелопмент») в 2007-2009 годах выдало ООО «ГОРКИ-8» займы на 13,15 млрд руб., долг перевели на должника, а затем добавились ещё заём и рассрочка по купле-продаже ценных бумаг. В 2014 году займодавец уступил требование на 14 040 972 492 руб. ООО «Компания СЛГ» в оплату доли 9,97 % в её уставном капитале. После банкротства должника компания заявила требование в реестр.
Что решили нижестоящие суды
Первая инстанция отказала: мотивы займов не раскрыты, экономическая обоснованность и целевое расходование не доказаны, займодавец не принимал мер к взысканию. Апелляция включила в третью очередь 13 968 513 915 руб., но суд округа оставил в силе определение первой инстанции.
Вывод Верховного Суда
Кредитор должен ясно и убедительно подтвердить долг (пункт 26 постановления № 35), но суд не вправе ставить одну из сторон в преимущественное положение (пункт 3 статьи 8, пункт 3 статьи 9 АПК РФ). Займодавец и первоначальный заёмщик не были аффилированы, мнимость, притворность и злоупотребление не установлены. Раз компания представила первичные документы, бремя доказывания обратного перешло на возражающих (статья 65 АПК РФ), а требование о доказательствах расходования денег на строительство ошибочно. Суды также не оценили довод, что требование Внешэкономбанка включено в реестр по такому же набору документов. Спор направлен на новое рассмотрение.
Подготовлено редакцией «Банкротного Вестника» по тексту акта. Не является юридической консультацией.
В «Профи» более 10 000 отобранных постановлений судов округов с сутью каждого: о чём спор, что решили суды и почему, и уведомления о новых актах по этой теме. Каждый месяц смотрим 5 000+ актов кассации, в подписку попадают значимые для практики.