Требование фактора из группы должника в реестр поручителя: суд обязан проверить источник денег
Реквизиты
Определение СКЭС ВС РФ от 23.03.2023 № 307-ЭС22-15103(2,5) по делу № А56-104043/2019 (резолютивная часть объявлена 16.03.2023)Все реквизиты ▾Свернуть ▴
- Суд
- СКЭС ВС РФ
- Номер жалобы
- 307-ЭС22-15103(2,5)
- Дело
- № А56-104043/2019
- Резолютивная часть
- 16.03.2023
- В полном объёме
- 23.03.2023
Коротко
Если кредитор указывает, что связанное лицо выкупило требование к должнику на деньги группы должника, транзитом через подконтрольные компании, суд не может включить такое требование в реестр поручителя без проверки этих доводов.
О чём спор
В деле о банкротстве гражданина, поручившегося за общество «Юлмаркет» по договору поставки, требования заявили поставщик «Беркс», залогодатель, имущество которого поставщик оставил за собой, и общество «Каисса», мажоритарный участник покупателя, выкупившее требования к покупателю по договору факторинга. Финансовый управляющий и «ВТБ Факторинг» оспаривали включение требований залогодателя и «Каиссы».
Что решили нижестоящие суды
Суды трёх инстанций включили требования залогодателя (503,67 млн руб.) и «Каиссы» (52,7 млн руб.) в третью очередь реестра, руководствуясь ст. 335, 363, 365, 367, 824 ГК РФ.
Вывод Верховного Суда
Заявитель ссылался на выписки по счетам, из которых видно обратное перераспределение средств группы компаний Юлмарт, полученных в кредит у банков ВТБ и Сбербанк, чтобы связанные лица погасили долг внешнему кредитору и получили требование к покупателю и поручителю. При признаках свободного перемещения активов и транзитного движения денег внутри группы требование «Каиссы» нельзя было удовлетворить без проверки этих доводов (п. 5 Обзора судебной практики от 29.01.2020). Доводы не получили оценки по ст. 71, 168, 170 АПК РФ, поэтому выводы о включении требований залогодателя и «Каиссы» признаны преждевременными, спор в этой части направлен на новое рассмотрение.
Подготовлено редакцией «Банкротного Вестника» по тексту акта. Не является юридической консультацией.
В «Профи» более 10 000 отобранных постановлений судов округов с сутью каждого: о чём спор, что решили суды и почему, и уведомления о новых актах по этой теме. Каждый месяц смотрим 5 000+ актов кассации, в подписку попадают значимые для практики.