Вывод денег на аффилированные лица через подконтрольного директора влечёт субсидиарную ответственность бенефициара

В деле о банкротстве ООО «ТЗК «Синергия» кредитор просил привлечь к субсидиарной ответственности по ст. 10 Закона о банкротстве бывшего единственного участника, а затем мажоритарного акционера материнской компании. Должник перевёл около 400 млн руб. на аффилированные общества группы и около 45 млн руб. безвозмездно на самого бенефициара или в погашение его личных долгов.

Первая инстанция привлекла бенефициара к ответственности: такие сделки были бы невозможны без его определяющего влияния на руководство должника. Апелляция отказала: кредитор не доказал, что бенефициар сам совершал или одобрял первую группу сделок, а вторая группа не прошла «тест на критерий существенности». Суд округа согласился с апелляцией.

Коллегия отменила акты апелляции и округа и оставила в силе определение первой инстанции. Апелляция не опровергла вывод о том, что совокупность обеих групп сделок по выводу денег стала необходимой причиной банкротства. Суд также учёл установленную в другом деле попытку материнской компании, безвозмездно профинансированной должником, перевести за рубеж более 600 млн руб.; бенефициар не доказал, что подконтрольный ему руководитель действовал без согласования с ним.