Иск о субсидиарной ответственности: убедительные косвенные доказательства переносят бремя опровержения на КДЛ
Реквизиты
Определение СКЭС ВС РФ от 15.12.2022 № 305-ЭС22-14865 по делу № А40-264080/2020 (резолютивная часть объявлена 08.12.2022)Все реквизиты ▾Свернуть ▴
- Суд
- СКЭС ВС РФ
- Номер жалобы
- 305-ЭС22-14865
- Дело
- № А40-264080/2020
- Резолютивная часть
- 08.12.2022
- В полном объёме
- 15.12.2022
Коротко
Если кредитор после прекращения дела о банкротстве за отсутствием средств привёл убедительные косвенные доказательства контроля и доведения до неплатежеспособности, бремя опровержения переходит на ответчиков (п. 56 постановления Пленума № 53). Суды обязаны исследовать выписку по счету и пояснения о модели бизнеса.
О чём спор
Кредитор с непогашенным долгом около 4,7 млн руб. после прекращения дела о банкротстве поставщика из-за отсутствия средств на процедуру подал иск о привлечении единственного участника и директора к субсидиарной ответственности. Он указывал, что участник ввёл в общество нового участника, впоследствии исключённого из ЕГРЮЛ, ответчики вышли из общества и создали компанию с похожим названием и тем же видом деятельности.
Что решили нижестоящие суды
Суды трёх инстанций отказали со ссылкой на ст. 10, 15, 53.1 ГК РФ и п. 7 постановления Пленума ВС № 53: истец не доказал неразумность, недобросовестность и противоправность действий ответчиков, а директор на момент возбуждения дела о банкротстве уже не руководил должником.
Вывод Верховного Суда
Истец с помощью косвенных доказательств привёл убедительные доводы о статусе ответчиков как контролирующих лиц и о невозможности погашения долга из-за их действий, поэтому бремя опровержения перешло на ответчиков, которые должны раскрыть документы и объяснить реальную хозяйственную деятельность (п. 56 постановления № 53). Суды не исследовали доводы истца, систематические перечисления ответчикам с назначением «возврат займа учредителю» и объяснения ответчиков о модели бизнеса. Дело направлено на новое рассмотрение для установления причинно-следственной связи с правильным распределением бремени доказывания.
Подготовлено редакцией «Банкротного Вестника» по тексту акта. Не является юридической консультацией.
В «Профи» более 10 000 отобранных постановлений судов округов с сутью каждого: о чём спор, что решили суды и почему, и уведомления о новых актах по этой теме. Каждый месяц смотрим 5 000+ актов кассации, в подписку попадают значимые для практики.